Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác cũng thấy quy trình KYB với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP) mới ngày càng phức tạp đối với các thiết lập đa quốc gia, ngay cả với các cấu trúc hoạt động tương đối tiêu chuẩn không? Việc trao đổi tài liệu cứ kéo dài mãi. Tự hỏi liệu có những khu vực hoặc loại hình công ty cụ thể nào đang gây ra nhiều vấn đề đặc biệt cho những người khác về mặt này không.
Definitely seeing that too. We've had the most headaches with anything touching LatAm or certain APAC regions; the level of granular detail they're asking for on UBOs and operational flows is unprecedented. It's not just the new PSPs, some of the older ones are tightening up too.
It's not just you. We're seeing the same, especially when integrating with providers that are newer to certain compliance frameworks. The worst offenders seem to be anywhere with a patchwork of local regulations that don't quite align with broader EU or US standards.
Absolutely, the multi-jurisdictional aspect seems to be where things hit a wall. Are you finding it's more about the quantity of documents, or the granularity and specifics they're requesting for each entity?
Traderforum · Tiếng Việt