KYB/การเริ่มต้นใช้งานสำหรับนิติบุคคลที่มีหลายเขตอำนาจศาล
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีใครประสบปัญหาเรื่อง KYB สำหรับนิติบุคคลที่ดำเนินงานในหลายเขตอำนาจศาลบ้างไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับ PSPs และแม้แต่พันธมิตรธนาคาร Tier-1 บางราย? เราเป็นฟินเทคที่ให้บริการการจัดการการชำระเงิน และในขณะที่ KYC/AML ของเราเองนั้นแข็งแกร่ง การทำให้ หน่วยงานปฏิบัติการ ต่างๆ ของเราได้รับการเริ่มต้นใช้งานอย่างถูกต้องกับ PSP ที่ดี หรือผู้ให้บริการสภาพคล่องสำหรับส่วนประกอบ FX ของเรา ($EURUSD, $GBPUSD, ฯลฯ) กำลังกลายเป็นเรื่องปวดหัวอย่างมาก
รู้สึกเหมือนผู้ให้บริการแต่ละรายมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งมักจะขัดแย้งกัน หรือเรียกร้องเอกสารที่เป็นมาตรฐานในภูมิภาคหนึ่ง แต่ไม่เป็นที่รู้จักในอีกภูมิภาคหนึ่ง นี่ไม่ใช่เรื่องของการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย; เป็นเรื่องของการจัดการโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราเพิ่งมี PSP รายหนึ่งขอหนังสือบริคณห์สนธิที่รับรอง จากทุกประเทศที่ UBOs ของเราอาศัยอยู่ ไม่ใช่แค่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนเท่านั้น มันกำลังทำให้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สำคัญล่าช้าลง คนอื่นๆ กำลังทำอะไรเพื่อปรับปรุงสิ่งนี้ให้คล่องตัวขึ้น หรือเราแค่ต้องฝืนทำแต่ละขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานทีละขั้นตอน? มีวิธีที่ดีกว่าในการนำเสนอโครงสร้างองค์กรที่สามารถคาดการณ์คำถามเหล่านี้ได้หรือไม่?