แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีใครพบว่ากระบวนการ KYB กับผู้ให้บริการชำระเงิน (PSP) รายใหม่ๆ ยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการตั้งค่าหลายเขตอำนาจศาล แม้แต่โครงสร้างการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานค่อนข้างมาก? การส่งเอกสารไปมาดูเหมือนจะยืดเยื้อออกไป สงสัยว่ามีภูมิภาคหรือประเภทบริษัทใดบ้างที่กำลังสร้างปัญหาเป็นพิเศษสำหรับคนอื่นๆ ในเรื่องนี้
Definitely seeing that too. We've had the most headaches with anything touching LatAm or certain APAC regions; the level of granular detail they're asking for on UBOs and operational flows is unprecedented. It's not just the new PSPs, some of the older ones are tightening up too.
It's not just you. We're seeing the same, especially when integrating with providers that are newer to certain compliance frameworks. The worst offenders seem to be anywhere with a patchwork of local regulations that don't quite align with broader EU or US standards.
Absolutely, the multi-jurisdictional aspect seems to be where things hit a wall. Are you finding it's more about the quantity of documents, or the granularity and specifics they're requesting for each entity?
Traderforum · ไทย