ความเสี่ยงเรื่อง KYC/AML ในการขยายสู่ตลาดใหม่

เท่าที่เจอคือ vendor แต่ละเจ้าก็มีจุดแข็งต่างกันไป บางเจ้าเก่ง KYC ในบางประเทศ บางเจ้าเด่นเรื่อง AML transaction monitoring เลยคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นรายประเทศไปว่ากฎแต่ละที่ไม่เหมือนกัน และอาจต้องใช้หลายเจ้าผสมกันครับ

เรื่อง vendor สำหรับ KYC/AML ในภูมิภาค APAC นี่ท้าทายจริงครับ ผมว่าที่สำคัญคือต้องดูว่า vendor รายนั้นมีความเข้าใจในกฎระเบียบเฉพาะของแต่ละประเทศที่เราจะเข้าไปดีแค่ไหน โดยเฉพาะประเทศที่เพิ่งเริ่มมีกรอบกฎหมายเกี่ยวกับคริปโต หรือประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายชัดเจน การเลือก vendor ที่มีเครือข่ายและข้อมูลในพื้นที่กว้างขวางน่าจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากครับ