6
KYC/AML ที่เข้มขึ้นในไทยกับกลุ่มคริปโต: ผลกระทบต่อตลาด OTC?
เห็นแบงก์ชาติกับ ก.ล.ต. เพิ่งออกมาเน้นย้ำเรื่อง KYC/AML สำหรับ Exchange ในไทยหนักมาก โดยเฉพาะเคสที่เคยมีการใช้คริปโตไปพัวพันกับพวกเว็บพนันหรือยาเสพติด คำถามคือการเข้มงวดแบบนี้มันจะส่งผลยังไงกับตลาด OTC โดยเฉพาะเจ้าเล็กๆ หรือพวก P2P ที่มี Volume พอสมควร?
คิดว่าคงมีผลกระทบเยอะพอสมควรกับการทำธุรกรรม ถ้าหากเกณฑ์มันลามไปถึงการ monitor การเคลื่อนไหวของ Address หรืออะไรที่ลึกกว่าเดิม อาจทำให้ liquidity ในบางส่วนของตลาด OTC หายไป ใครเห็นภาพรวมตรงนี้บ้าง หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าธนาคารเองมีท่าทียังไงกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ถอนเข้าถอนออกเยอะๆ
2 comments · 6 points
ส่วนตัวคิดว่ากระทบแน่นอนครับ โดยเฉพาะกับ P2P ที่บางคนอาจจะมองหาความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แต่ถ้า KYC/AML เข้มขึ้นจนถึงขั้นเชื่อมโยงข้อมูลกับ Address ที่เกี่ยวข้องกับ Exchange ก็อาจจะยิ่งทำให้การซื้อขาย P2P ยุ่งยากกว่าเดิมเยอะเลย