ความท้าทายของ KYC/AML ในการโอนเงินข้ามประเทศสำหรับ SME

asked by u/nsuwannarat · 21d · 1 answers

สงสัยว่าแพลตฟอร์ม fintech จัดการยังไงกับความซับซ้อนของ KYC/AML ที่ต่างกันไปตามแต่ละเขตอำนาจศาล เวลา SME จะโอนเงินจำนวนไม่มากแต่ถี่ๆ $USDTHB

Join the full discussion

Top answers

  • u/tunde95· 1 pts· 21d

    เป็นคำถามที่ดีครับ สำหรับ SME ที่โอนถี่ๆ แต่ยอดไม่สูงมาก fintech มักจะใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์แพทเทิร์นการทำธุรกรรม เพื่อ detect ความเสี่ยงที่ผิดปกติได้เร็วขึ้น แล้วค่อยให้ทีม compliance เข้ามาตรวจสอบเฉพาะเคสที่น่าสงสัยอีกที

Related questions