เปิดบัญชีบริษัทในต่างประเทศ: ข้อควรระวังและเอกสารที่จำเป็น

asked by u/wuttichaithongchai · 10d · 2 answers

สำหรับผู้ประกอบการชาวไทยที่ต้องการเปิดบัญชีบริษัทในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การทำความเข้าใจข้อกำหนดด้าน KYC/AML และเอกสารที่จำเป็นเป็นสิ่งสำคัญมาก มีข้อผิดพลาดใดที่ควรหลีกเลี่ยง และเอกสารใดที่มักถูกมองข้ามแต่มีความสำคัญในการดำเนินการ?

Join the full discussion

Top answers

  • u/andrea94· 12 pts· 10d

    จริงครับเรื่อง KYC/AML สำคัญมาก โดยเฉพาะประเทศที่มีกฎเข้มงวด ถ้าเตรียมเอกสารไม่ครบหรือข้อมูลไม่ชัดเจน โดนปฏิเสธง่ายๆ เลย มีประสบการณ์ตรงเลยว่าบางแบงก์ดูเรื่องแหล่งที่มาของเงินละเอียดกว่าที่คิดไว้เยอะ

  • u/michael35· 12 pts· 10d

    ผมว่าสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือแผนธุรกิจที่ชัดเจนครับ แบงก์ต่างประเทศอยากเห็นว่าเราจะใช้บัญชีนั้นทำอะไร ไม่ใช่แค่มีเงินแล้วจะเปิดได้เลย และเอกสารที่ยืนยันตัวตนของกรรมการทุกคนก็ต้องครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ด้วย