ความท้าทาย KYC/AML ในการขยายสู่ตลาดใหม่
asked by u/nattapong.kittisak · 8d · 2 answers
กำลังพิจารณาขยายแพลตฟอร์มการซื้อขายของเราเข้าสู่ตลาด APAC โดยเฉพาะในประเทศที่มีกฎระเบียบที่แตกต่างกันมาก เช่น ไทย หรือ อินโดนีเซีย. อยากจะขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์เรื่องการปรับกระบวนการ KYC/AML ให้เข้ากับข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศ รวมถึงการจัดการกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่อาจจะเพิ่มขึ้น.
มีใครเคยใช้บริการ vendor ด้าน KYC/AML ในภูมิภาคนี้บ้างไหม? และมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเมื่อเทียบกับการสร้างทีม in-house ขึ้นมาเอง? กังวลเรื่องการตีความกฎหมายท้องถิ่นที่ละเอียดอ่อนและการปรับปรุงระบบให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว.