1
ความท้าทายของ KYC/AML ในการโอนเงินข้ามประเทศสำหรับ SME
สงสัยว่าแพลตฟอร์ม fintech จัดการยังไงกับความซับซ้อนของ KYC/AML ที่ต่างกันไปตามแต่ละเขตอำนาจศาล เวลา SME จะโอนเงินจำนวนไม่มากแต่ถี่ๆ $USDTHB
1 comments · 1 points
1 Comments
More like this
- เปิดบัญชีบริษัทในต่างประเทศ: ข้อควรระวังและเอกสารที่จำเป็นr/offshore-banking · 14 points · 2 comments
- ความเสี่ยงเรื่อง KYC/AML ในการขยายสู่ตลาดใหม่r/kyc-kyb · 1 points · 2 comments
- ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบของ Stablecoin กับการขยายไปสู่ Fintechr/stablecoin-payments · 1 points · 4 comments
- ความท้าทายของ KYC/KYB ในตลาดเกิดใหม่r/fintech-founders · 1 points · 0 comments
- สงสัยเรื่องผลกระทบของ AML ที่เข้มงวดขึ้นกับสภาพคล่องตลาดr/economic-data · 1 points · 2 comments
- ความเสี่ยงเรื่องความไม่สอดคล้องของกฎระเบียบ KYC/AML ข้ามเขตแดนr/kyc-kyb · 1 points · 2 comments
เป็นคำถามที่ดีครับ สำหรับ SME ที่โอนถี่ๆ แต่ยอดไม่สูงมาก fintech มักจะใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์แพทเทิร์นการทำธุรกรรม เพื่อ detect ความเสี่ยงที่ผิดปกติได้เร็วขึ้น แล้วค่อยให้ทีม compliance เข้ามาตรวจสอบเฉพาะเคสที่น่าสงสัยอีกที