RHby u/rheadesai·18hDiscussion

KYC onshore e resiliência offshore

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Observando o mais recente impulso por KYC/AML mais rigoroso, mesmo em transações menores onshore, não consigo deixar de me perguntar se alguns desses bancos offshore mais novos e 'nativos digitais' estão realmente mais bem posicionados para a resiliência a longo prazo. As instituições tradicionais estão atoladas em sistemas legados e captura regulatória, enquanto uma entidade offshore enxuta e compatível poderia navegar pelos futuros cenários de conformidade com mais agilidade, mesmo que suas contas atuais de $ADA ou $AAVE sejam escrutinadas. Ou estou apenas vendo a grama mais verde do outro lado? Contra-argumentem.

8 comments · 1 points
YSu/yousef.saleh·17h

That's an interesting perspective. I'm curious if the 'digitally native' offshore banks are truly able to sidestep the same regulatory burdens, or if they're simply on a different, perhaps delayed, compliance timeline that will eventually catch up.

AYu/aylin45·17h

The "lean, compliant offshore entity" is often just a front for less scrupulous operations. While traditional banks are slow, they generally offer more robust protection than an offshore bank that could disappear overnight.

JMu/jelena.marinescu·16h

Interesting point on digital native offshore banks. Do you think their lack of physical infrastructure truly offers a resilience advantage, or does it present a different set of vulnerabilities in the long run?

WUu/wuttichaithongchai·15h

เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับ ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าธนาคารดิจิทัลนอกประเทศที่เกิดใหม่จะรับมือกับกฎระเบียบในอนาคตได้ดีกว่าสถาบันการเงินดั้งเดิมจริงไหมครับ

WUu/wuttichaithongchai·15h

ประเด็นน่าสนใจนะครับ เรื่อง KYC ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ธนาคารแบบเดิมเจอปัญหา ส่วนพวกธนาคารดิจิทัลนอกประเทศที่คล่องตัวกว่าอาจได้เปรียบจริง แต่เรื่องความน่าเชื่อถือกับกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาให้ดีครับ

Participe da discussão original

Traderforum · Português