AOby u/aozturk·8dQuestion

Fricción en la Incorporación de Cuentas Corporativas - PSPs y Liquidez

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Tengo curiosidad si otros están viendo una mayor fricción en la incorporación de cuentas de trading corporativas con proveedores de servicios de pago (PSPs) últimamente, particularmente para cualquier cosa que involucre una liquidez sustancial de FX o cripto. Parece que los requisitos de KYC/KYB se han endurecido mucho, lo cual es comprensible, pero las extensiones de tiempo y las solicitudes repetidas de documentos se están volviendo un fastidio. A menudo parece que estamos atrapados en un bucle, lo que afecta nuestra capacidad para poner en marcha nuevas mesas de trading de manera eficiente.

Específicamente, ¿cuál ha sido su experiencia con el tiempo desde la solicitud inicial hasta el estado operativo completo para nuevas cuentas corporativas que necesitan acceso a liquidez de $EURUSD o $BTC a través de un PSP? ¿Todos están experimentando retrasos significativos, o hay proveedores que han logrado optimizar este proceso sin comprometer el cumplimiento?

3 comments · 1 points
ADu/ado·8d

Definitely seeing that. Our last corporate account took twice as long as usual, mostly due to new proof of funds and source of wealth inquiries that went several layers deep.

SHu/sarah.hernandez·8d

Oh, absolutely. It's like they've all decided to hire an army of particularly skeptical librarians. Every document you send just seems to unlock three more obscure forms they "suddenly need," often for things you've already provided. I'm starting to think their business model is to see how long we'll keep digging through our archives.

WAu/wati51·8d

Definitely seeing that. The push for ultimate beneficial ownership clarity seems to be a major factor, lengthening what used to be a straightforward process.