海外泰国客户的AML风险管理策略

ส่วนตัวคิดว่าการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์และระบุ pattern ที่ผิดปกติของธุรกรรมจะช่วยลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพได้มาก รวมถึงการทำ due diligence ที่ละเอียดขึ้นสำหรับโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน

เห็นด้วยเลยครับว่า AML สำคัญมากสำหรับลูกค้าไทยในต่างประเทศ ประเด็นเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุนนี่แหละที่ต้องเจาะลึก เพราะมันเป็นจุดเสี่ยงใหญ่ที่อาจกระทบ compliance และ reputational risk ได้เลย