由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
大家好，KYC/KYB/AML 房间的各位
我想邀请大家交流一下看法。最近，我们看到 P2P（点对点）加密货币交易量持续增长，尤其是在一些对 KYC 不太严格的平台上。这引发了一个问题：对于允许这种交易的平台服务提供商，特别是那些没有获得完全许可的交易所，应该如何管理 AML 风险呢？
我认为存在洗钱、非法跨境资金转移以及将数字资产用于其他非法活动的风险，而平台中介可能没有有效的机制来检测或报告可疑交易。我想知道大家认为这些服务提供商在降低这些风险方面有哪些最佳实践？或者有什么有趣的工具/解决方案可以应用？因为看起来许多监管机构也开始越来越密切地关注这个问题。
เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับพี่ สำหรับแพลตฟอร์ม P2P ที่ไม่ได้ถูกกำกับดูแลเข้มงวด การออกแบบกลไกตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติ (transaction monitoring) และการทำ risk-based approach กับผู้ใช้งานแต่ละราย น่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยง AML ลงได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ
ประเด็นน่าสนใจครับ เห็นด้วยว่า P2P มีความเสี่ยง AML สูง โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ไม่ค่อยเคร่ง KYC เลย ผู้ให้บริการน่าจะต้องหามาตรการที่รัดกุมกว่านี้
Traderforum · 简体中文