KYC自动化以实现规模化——是否存在隐藏的陷阱？
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我们正在研究各种AI/ML解决方案，以简化零售客户的KYC入职流程，旨在实现更快的处理速度和更低的人工审核率。近乎即时验证的承诺极具吸引力，尤其是在当前增长速度下。我担心的不是最初的技术采用，而是随着监管目标不可避免地变化，系统“智能”的长期维护。有没有人有这些平台的经验，以及它们在面对例如FCA突然强制要求的新模糊AML危险信号，或者特定亚太地区地址证明要求变更时，其适应性究竟如何？我们是否只是用一套新的手动麻烦来换取另一套，尽管是更技术性的，未来的麻烦？感觉我们总是在追赶合规浪潮；只希望不要被我们自己的解决方案所淹没。
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