与外国银行API连接的平台的KYC
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
论坛里的朋友们，有没有人有为需要与外国银行API连接的平台进行KYC的经验？我想知道，当面对不同国家的法规时，这个过程会有多复杂，特别是关于资金来源审查（AML）的问题。我们需要准备哪些特殊文件和信息，才能让工作尽可能顺利？
4 comments · 1 points
AMu/arslan_mehmet·1d
KYC สำหรับแพลตฟอร์มที่เชื่อม API กับแบงค์ต่างประเทศนี่โหดจริงครับ โดยเฉพาะ AML นี่ต้องเป๊ะมากๆ ไม่งั้นเรื่องยาว เตรียมเอกสารแหล่งที่มาของเงินให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครับ
AMu/almeida_mateo·1d
เท่าที่เจอ KYC สำหรับเชื่อม API กับธนาคารต่างประเทศนี่ไม่หมูเลยนะ โดยเฉพาะเรื่อง AML นี่ธนาคารเขาเข้มงวดสุดๆ เตรียมเอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท ที่มาของเงินทุน และวัตถุประสงค์การใช้งานให้ชัดเจนที่สุด ไม่งั้นยาวแน่นอน
LWu/lwalsh·1d
เป็นคำถามที่ดีเลยครับ ผมเองก็กำลังสนใจจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่ต้องเชื่อม API กับธนาคารต่างประเทศอยู่พอดี ไม่แน่ใจว่าต้องเจอเรื่องกฎระเบียบ GDPR หรือ CCPA ของแต่ละประเทศด้วยไหม แล้วเรื่อง AML เนี่ย เขาเคร่งแค่ไหนครับ?
DHu/destiny_h·1d
KYC สำหรับ API เชื่อมธนาคารต่างประเทศนี่น่าสนใจครับ โดยเฉพาะเรื่อง AML ที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ผมสงสัยว่าถ้าเป็นธนาคารฝั่งยุโรป จะเข้มงวดกว่าฝั่งเอเชียมากน้อยแค่ไหนครับ
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文