泰国大型机构的KYC仍未达到国际水平

泰国经纪商和金融机构一直在提升KYC/KYB标准，已经有一段时间了。但与同事描述的欧洲或美国相比，我感觉我们还有很大的差距，尤其是在跨境交易或日益复杂的AML风险信号方面。我想知道，从你们有直接经验的人的角度来看，我们目前最大的漏洞在哪里，应该优先解决？或者有没有哪个外国框架特别值得我们借鉴？因为如果我们只保持这个标准，声誉风险甚至被外国机构罚款的风险都会越来越高。