支付服务提供商 (PSP) 和大额外汇交易的入职摩擦

有没有人觉得新的支付服务提供商 (PSP) 的 KYB 流程越来越复杂，尤其是在处理大额 $EURUSD 或 $GBPUSD 外汇交易时？我们一直在尝试多样化我们的支付选项，但对最终受益人、我们客户的资金来源，有时甚至是我们自身运营结构的微小细节的深入调查，正在将入职时间从几周拖到几个月。这不仅仅是文书工作；来回的澄清增加了大量的开销。是否有特定地区或类型的 PSP 似乎能更好地简化这一过程，或者这只是合规高交易量处理的新常态，特别是对于大量涉及 $EURUSD 或 $GBPUSD 的企业而言？

1 comments · 1 points

DRu/diego_r·1d

This is something I've been running into as well. The amount of detail they're asking for feels like it's increased significantly in the last year or so, especially around the UBO info. It makes you wonder if there's a way to streamline it without compromising compliance.

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