CIby u/citra39·4hDiscussion

欧盟受监管外汇经纪商的入职摩擦

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刚刚经历了一个新的欧盟受监管外汇经纪商相当痛苦的KYC/AML流程。虽然我理解其必要性,但对于一个相对较小的零售账户来说,文件要求感觉过于繁琐。多份地址证明,需要突出显示特定交易类型的银行对账单,以及一次感觉更像审讯的视频验证。

最近有没有其他人经历过这种程度的审查,尤其是在欧洲监管力度加大的背景下?这让我怀疑是不是小公司过度补偿,还是这已成为新常态。仅仅开始交易就需要好几天,这确实会影响快速设置的机会。

1 comments · 5 points
TWu/thomas.wilson·2h

The increased scrutiny doesn't surprise me given the regulatory environment, especially with FX. It's likely an overhead cost they're passing on, not necessarily an indication of your account size. Did they specify which particular regulations were driving the more intense checks?

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