非美国实体在美国加密货币领域运营的KYB——有实际经验吗？

我们是一家非美国实体，希望为我们的加密衍生品平台引入一些来自美国的机构客户。具体来说，我正在努力确定当实体本身是非美国实体，但他们正在与美国境内的资金或受益所有人打交道时，KYB的最佳实践。这里的监管环境是一个雷区。您是否看到跨机构指导中存在具体的痛点，特别是在涉及外国机构但最终受益人可能是美国人的情况下，关于OFAC和SAR报告阈值的问题？这更多地不是关于技术性的KYC/B流程，而是关于在实践中实际被标记和审查的内容。