KYC自动化与跨境支付中不断演变的AML威胁
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
一直在思考KYC流程中更大程度自动化的推动，特别是许多金融科技公司在跨境支付中处理的交易量。一方面，自动化承诺提高效率并减少人为错误，这至关重要。但另一方面，AML（反洗钱）格局似乎在不断演变，新的类型和复杂方法层出不穷。我们是否看到一个潜在的差距正在扩大，即基于历史数据和规则构建的自动化系统可能难以足够快地适应新的危险信号，尤其是在处理不同司法管辖区的细微差别时？
1 comments · 1 points