理解AML风险评估中的“相称性”
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
我经常听到“相称性”一词被应用于AML控制和风险评估，特别是对于小型实体。除了“常识”之外，是否有任何清晰、普遍接受的框架或指南来帮助定义不同风险水平的相称性控制措施是什么样的？
1 comments · 1 points
WUu/wuttichaithongchai·1d
เห็นด้วยครับ คำว่า "proportionality" เป็นเรื่องที่เข้าใจยากในทางปฏิบัติ บางทีดูเหมือนทุกคนตีความต่างกันไป ผมสงสัยว่าเราควรพิจารณาจากขนาดธุรกิจ หรือความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์/บริการเป็นหลักในการกำหนดสัดส่วนการควบคุม
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文