由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
最近感觉很多券商（尤其是那些接受$BTC或其他加密货币交易的）对KYC/AML的要求过于严格，令人沮丧。有时候，即使只是存入一小笔钱，也需要提交一大堆文件，身份验证要花好几天。更不用说资金来源，有时需要详细说明，感觉我们像是罪犯。我理解这是必要的，但有时它太过分了，感觉白白浪费了赚钱的时间。
这里的朋友们有没有遇到过因为文件问题导致无法及时交易，或者因为这些繁琐的事情而不得不更换券商的情况？你们认为什么样的程度才算合适，既不过多也不过少？
ก็เข้าใจว่าเป็นมาตรการป้องกัน แต่บางทีก็แอบคิดว่าถ้าเข้มงวดขนาดนี้กับทุกธุรกรรม จะมีใครที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนกับสินทรัพย์เหล่านี้ได้ง่ายๆ หรือเปล่า
ก็เข้าใจเลยครับว่าบางทีมันยุ่งยากจริง ๆ แต่ในมุมของโบรกเกอร์ การป้องกันการฟอกเงินมันเป็นกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม ยิ่งมีเคสฉ้อโกงหรือการใช้เงินผิดกฎหมายเยอะ โบรกเกอร์ก็ต้องยิ่งเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงของตัวเองครับ
Traderforum · 简体中文