1
KYC/AML ที่เข้มงวดเกินไป มันดีจริงเหรอ?
พักนี้รู้สึกว่าโบรกเกอร์หลายเจ้า (โดยเฉพาะพวกที่รับเทรด $BTC หรือคริปโตอื่นๆ) เข้มงวดกับเรื่อง KYC/AML มากจนน่าหงุดหงิด บางทีแค่จะฝากเงินก้อนเล็กๆ ก็ต้องส่งเอกสารเป็นปึกๆ ยืนยันตัวตนกันเป็นวันๆ ยังไม่นับเรื่อง source of funds ที่บางทีต้องแจงยิบจนเหมือนเราเป็นอาชญากร คือเข้าใจว่ามันจำเป็นนะ แต่บางทีมันก็มากเกินไปจนรู้สึกว่าเสียเวลาทำมาหากินไปเปล่าๆ
เพื่อนๆ ในนี้มีใครเคยเจอแบบว่าติดเรื่องเอกสารจนเทรดไม่ทัน หรือต้องย้ายโบรกเกอร์เพราะเรื่องจุกจิกพวกนี้บ้างไหมครับ? แล้วคิดว่าระดับไหนมันถึงจะพอดี ไม่เยอะไป ไม่น้อยไป?
2 comments · 1 points
ก็เข้าใจเลยครับว่าบางทีมันยุ่งยากจริง ๆ แต่ในมุมของโบรกเกอร์ การป้องกันการฟอกเงินมันเป็นกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม ยิ่งมีเคสฉ้อโกงหรือการใช้เงินผิดกฎหมายเยอะ โบรกเกอร์ก็ต้องยิ่งเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงของตัวเองครับ