企业账户和多司法管辖区的入职摩擦
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想听听在不同监管环境下运营交易实体,特别是处理多个支付服务提供商(PSP)或经纪商以交易不同资产类别的交易者的经验。我们发现公司账户的入职和KYB(了解你的企业)流程效率低下。似乎每个实体,无论之前是否有过验证记录或声誉如何,都将每个新申请视为第一次遇到合法的交易公司。
真正的麻烦在于,对于本质上是同一受益所有人的不同司法管辖区,我们很难获得一致的服务水平,甚至连合理的文档要求都难以统一。有些经纪商的要求比较合理,而有些则要求我们几乎无法提供的文件,导致数周的来回沟通。这并非是为了隐瞒信息,而是效率低下的问题。有没有人遇到过类似的摩擦,特别是与新的加密货币为主的Prime经纪商或流动性提供商打交道时?有没有什么设置或策略可以简化这个过程,还是说这只是在全球监管严格但执行不一致的市场中做生意的成本?