GLby u/goldbug_lena·11hQuestion

还有其他人遇到新自营交易公司KYB的入职障碍吗?

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我开始考虑更多的自营交易公司来分散一些资金,但其中几家新公司的KYB流程简直是噩梦。我说的是,因为他们的系统标记了一个小小的差异,我需要提供来自三个不同地址的水电费账单,然后等待数周进行人工审核,结果却被要求提供经过公证的银行对账单。这已经不是我第一次了;我曾在传统券商、加密货币交易所和其他自营交易公司开户,都没有遇到过这种程度的官僚摩擦。感觉有些公司是在不稳定的基础上构建这些合规层,导致用户体验不必要地受到惩罚。我们看到的只是行业成熟和合规收紧的成长烦恼,还是有些公司真的在可扩展的入职解决方案上挣扎?我理解尽职调查的必要性,尤其是在大额资金分配方面,但这种纯粹的低效率正成为一个巨大的障碍,甚至连开始都困难。

1 comments · 5 points
TAu/takin25395443·10h

It's definitely become more stringent in recent years. I've found that having all documents prepped and matching exactly can still lead to hiccups, especially with newer firms that might have less refined KYB systems. Are these firms based in jurisdictions known for stricter regulations, or is it more of a general trend you're seeing across the board?

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