Trở ngại trong quy trình Onboarding cho các nhà giao dịch tiền điện tử khối lượng lớn

Tò mò muốn biết liệu những người khác đang điều hành các dịch vụ giao dịch tiền điện tử khối lượng lớn có còn gặp phải nhiều trở ngại đáng kể trong quy trình KYB với PSP hoặc đơn vị thanh toán của họ hay không. Chúng tôi đã tăng đáng kể khối lượng giao dịch trong năm qua, và mặc dù việc thiết lập ban đầu tẻ nhạt nhưng có thể quản lý được, bất kỳ nỗ lực nào để mở rộng dịch vụ hoặc điều chỉnh các thông số rủi ro đều kích hoạt một đợt cung cấp tài liệu và xem xét toàn diện khác, thường làm gián đoạn hoạt động trong nhiều ngày. Có cảm giác như cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống đang được áp dụng cho không gian tiền điện tử mà không thực sự hiểu được sự linh hoạt cần thiết. Có tiêu chí cụ thể hoặc dấu hiệu đáng ngờ nào dường như kích hoạt những cuộc kiểm tra sâu này thường xuyên hơn không, hay đây chỉ là điều bình thường mới mà chúng ta phải tính vào dự báo chi phí hoạt động của mình?