Trở ngại trong việc tiếp nhận các nhà giao dịch tiền điện tử khối lượng lớn

Tò mò không biết liệu những người khác trong lĩnh vực PSP có đang thấy sự gia tăng trở ngại trong việc tiếp nhận các nhà giao dịch tập trung vào tiền điện tử, đặc biệt là những người có khối lượng giao dịch cao (500 nghìn đô la+ hàng tháng) hay không. Chúng tôi nhận thấy rằng ngay cả với lịch sử hoạt động đã được thiết lập và KYC/AML nội bộ mạnh mẽ, việc thẩm định từ các ngân hàng mua lại và thậm chí một số PSP thân thiện với tiền điện tử đã trở nên cực kỳ chi tiết và tốn thời gian. Có cảm giác như các mục tiêu đang thay đổi, với các yêu cầu về tài liệu gần như xâm phạm, thường không có lý do rõ ràng ngoài 'đánh giá rủi ro nâng cao'. Điều này làm kéo dài đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra thị trường cho các nhà giao dịch và ràng buộc các nguồn lực tuân thủ của chúng tôi. Những người khác có đang gặp phải các vấn đề tương tự không, hay bạn đã tìm thấy các nhà cung cấp hợp lý hóa quy trình này một cách hiệu quả mà không ảnh hưởng đến các kiểm tra cần thiết?