Khó khăn trong việc tiếp nhận khách hàng đối với giao dịch FX/Crypto khối lượng lớn tại EU
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tò mò không biết liệu những người khác có đang gặp phải khó khăn ngày càng tăng trong việc tiếp nhận khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đối với bất kỳ giao dịch nào liên quan đến khối lượng FX đáng kể hoặc thanh toán tiền điện tử ở EU gần đây hay không. Có vẻ như các quy trình KYB đã trở nên chặt chẽ hơn đáng kể, và ngay cả đối với các tổ chức đã thành lập với hồ sơ sạch, việc trao đổi qua lại có thể kéo dài thêm vài tuần cho một quy trình trước đây tương đối nhanh chóng. Đây không chỉ là một nhà cung cấp duy nhất; tôi đang thấy một xu hướng trên một vài nhà cung cấp mà tôi đã làm việc gần đây.
Cụ thể, mức độ chi tiết của tài liệu chứng minh nguồn tiền cho các khoản thanh toán lớn của khách hàng dường như là một điểm tranh cãi lặp đi lặp lại, ngay cả khi giao dịch với các sàn giao dịch được quản lý hoặc các đối tác tổ chức. Đây có phải là điều bình thường mới, hay có những khu vực hoặc loại nhà cung cấp cụ thể nào mà quy trình vẫn được tinh giản hơn cho các luồng thanh toán tần suất cao hoặc giá trị cao?