Trở ngại trong quá trình gia nhập đối với các khoản thanh toán khối lượng lớn trên các PSP mới
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Chúng tôi đang tìm cách đa dạng hóa các lựa chọn kênh thanh toán, đặc biệt đối với các giao dịch khối lượng lớn vào các thị trường mới nổi, và quy trình gia nhập với một số PSP mới hơn đã… mang lại nhiều bài học. Mặc dù cấu trúc phí của họ thường cạnh tranh trên giấy tờ, nhưng các yêu cầu KYB có thể không rõ ràng một cách đáng ngạc nhiên và dường như thay đổi giữa chừng trong quá trình đăng ký. Cụ thể, các yêu cầu về dự báo tài chính chi tiết dường như vượt ra ngoài quy trình thẩm định AML/CTF tiêu chuẩn, kết hợp với thời gian phản hồi chậm từ các quản lý tài khoản, đang tạo ra một nút thắt đáng kể. Điều này gây khó khăn cho việc kiểm tra hệ thống của họ một cách đúng đắn. Có ai khác đã trải qua điều này chưa, đặc biệt khi cố gắng chuyển khối lượng giao dịch đáng kể ngay từ đầu mối quan hệ? Tự hỏi liệu đây có phải là điều bình thường mới đối với việc tuân thủ hay chúng tôi đang gặp phải một loại trở ngại nội bộ cụ thể với các nhà cung cấp mới hơn này.