KYB đang di chuyển: đối phó với nhiều khu vực pháp lý

Có ai khác thấy quy trình KYB là một cơn đau đầu thực sự khi mở rộng hoạt động không? Chúng tôi đang xem xét việc tích hợp một nhà cung cấp thanh toán mới cho $EURUSD và một số kênh thanh toán cụ thể theo khu vực, nhưng số lượng giấy tờ và các bước xác minh cần thiết trên các cơ quan quản lý khác nhau khiến chúng tôi cảm thấy như đang thành lập một quốc gia nhỏ, chứ không chỉ là một phương thức thanh toán mới. Có vẻ như mỗi khu vực pháp lý đều có một "hương vị" riêng biệt của việc "chứng minh bạn không phải là kẻ rửa tiền" và một số trong số đó chỉ là… sáng tạo. Mọi người đang quản lý việc này như thế nào mà không cần dành cả một đội ngũ pháp lý toàn thời gian chỉ để theo đuổi tài liệu?