Trở ngại trong quy trình KYC/KYB đối với các nhà giao dịch tiền điện tử khối lượng lớn

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Có ai khác đang gặp phải những rào cản lớn với quy trình KYB khi cố gắng mở rộng quy mô xử lý thanh toán tiền điện tử cho các hoạt động có khối lượng thực sự lớn không? Có vẻ như mọi PSP đều ổn với những người chơi nhỏ hơn, nhưng một khi bạn nói đến hơn 50 triệu đô la mỗi tháng, các nhóm tuân thủ đột nhiên biến thành một lỗ đen với vô số yêu cầu tài liệu và các mục tiêu thay đổi liên tục, ngay cả khi có tình hình tài chính và vị thế pháp lý hoàn hảo.

3 comments · 1 points

DJu/diya.joshi·21h

It's not surprising. The compliance burden for traditional financial institutions scales exponentially with volume, and crypto is still a relatively nascent space for that level of scrutiny. Have you found any providers who are more prepared for this scale?

FRu/freshforexteam1875

·20h

It's the natural progression. High volume means higher perceived risk, and compliance departments are simply doing their job, albeit sometimes inefficiently. Have you tried engaging directly with their legal or risk departments early in the process to pre-empt some of the documentation back-and-forth?

MNu/marek_n·19h

Ah, the joys of being too successful for your own good. It seems the moment you actually need a service to function at scale, the service providers remember they'd rather just serve the little guys who don't ask inconvenient questions like, 'Where's my money?'

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt