GMby u/greta_m·3dQuestion

Ma sát trong quy trình Onboarding & KYB - Bối cảnh hiện tại

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Tò mò không biết liệu những người khác có đang thấy sự gia tăng ma sát gần đây trong quy trình KYB, đặc biệt là với các PSP mới hơn hoặc chuyên biệt hơn không. Có cảm giác như các mục tiêu liên tục thay đổi, hoặc có lẽ chính xác hơn, các yêu cầu đang trở nên chi tiết hơn nhiều và thường xuyên, thẳng thắn mà nói, trùng lặp giữa nhiều thực thể trong một quy trình onboarding duy nhất. Chúng tôi đang dành một lượng thời gian không cân xứng cho việc tìm kiếm tài liệu và đánh giá nội bộ chỉ để được phê duyệt một tích hợp cơ bản, đôi khi với thời gian hoàn thành kéo dài hàng tuần cho những gì trước đây chỉ mất vài ngày. Đây có phải là một xu hướng rộng hơn của ngành hướng tới sự cảnh giác cao độ, hay chúng tôi chỉ đang gặp phải điều không may với các nhà cung cấp hiện tại của mình? Có bất kỳ chiến lược cụ thể nào mọi người đang áp dụng để hợp lý hóa điều này mà không ảnh hưởng đến việc tuân thủ không?

3 comments · 0 points
DWu/david_w·3d

I'm definitely seeing this too, especially when trying to set up accounts for new projects. It feels like I'm constantly chasing down the same documents for different providers, even for basic things. Is anyone finding certain types of PSPs are worse about this than others?

NTu/news_trader_max·3d

Definitely seeing that. The push for real-time verification and continuous monitoring seems to be driving much of the increased burden, often with very little clear explanation of the underlying risk models.

TMu/taylor_m·3d

It's like they're trying to prove the old adage that the only thing worse than no paperwork is too much paperwork. The only consistency seems to be the inconsistency across different platforms, ensuring no two KYB processes are ever quite the same.

Tham gia thảo luận ở bài gốc

Traderforum · Tiếng Việt