Yêu cầu KYB đối với các đối tác hợp đồng tương lai năng lượng
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai thấy sự gia tăng đáng kể về mức độ nghiêm ngặt xung quanh KYB đối với các đối tác mới trong hợp đồng tương lai năng lượng không? Có vẻ như một số bộ phận đang bị kiểm toán gắt gao về quyền sở hữu thực sự và nguồn vốn đối với các thực thể nhỏ hơn, ngay cả những thực thể đã có tên tuổi. Cảm giác như các quy định đang siết chặt hơn ngoài các kiểm tra AML thông thường đối với các nhà giao dịch lớn.
2 comments · 1 points