KYC/AML cho tài khoản công ty nước ngoài và UBO

Tôi vẫn đang tìm hiểu về việc thiết lập tài khoản công ty nước ngoài cho một công ty tư vấn nhỏ. Tôi hiểu những điều cơ bản về KYC/AML, nhưng khi nói đến Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) cho các tài khoản này, nó có vẻ phức tạp hơn một chút. Thực tiễn hoặc kỳ vọng chung về tài liệu là gì khi UBO cư trú ở một khu vực pháp lý khác với cơ sở hoạt động của công ty và tài khoản được mở tại một ngân hàng ở nước thứ ba? Có những sắc thái cụ thể nào để chứng minh quyền sở hữu hưởng lợi mà không gây ra cảnh báo đỏ ngoài các bằng chứng nhận dạng tiêu chuẩn không?