Các Ngân hàng Kỹ thuật số và Tuân thủ AML: Những Vấn đề Đau đầu Sắp tới
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Gần đây tôi thấy rất nhiều cuộc thảo luận, đặc biệt là về tốc độ onboarding của một số ngân hàng kỹ thuật số này. Mặc dù sự tiện lợi là không thể phủ nhận, tôi thực sự lo ngại về gánh nặng tuân thủ AML dài hạn mà họ đang gánh chịu. Cảm giác như một quả bom hẹn giờ cho sự phản đối của cơ quan quản lý, đặc biệt đối với những ngân hàng hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý ít được giám sát hơn. Tôi có đang quá hoài nghi không, hay những người khác cũng thấy có rủi ro đáng kể ở đó?
2 comments · 1 points