Trở ngại khi mở tài khoản doanh nghiệp nước ngoài - Gánh nặng KYC so với Tiếp cận thanh khoản

Gần đây, chúng tôi gặp phải nhiều trở ngại hơn khi cố gắng mở tài khoản cho các pháp nhân mới để thiết lập quan hệ ngân hàng nước ngoài, đặc biệt là với các PSP hoặc công ty giao dịch độc quyền mới hơn, những đơn vị tuyên bố có thanh khoản tốt hơn hoặc dịch vụ chuyên biệt hơn. Các yêu cầu KYB đã tăng lên đáng kể, điều này có thể hiểu được ở một mức độ nào đó, nhưng một số nhà cung cấp dường như đang xây dựng một bức tường giấy gần như không thể vượt qua, ngay cả đối với các hoạt động đã được thiết lập và có đầy đủ tài liệu. Thường thì lời hứa ban đầu về hiệu quả và chênh lệch cạnh tranh (ví dụ: $EURUSD, $GBPUSD) bị sa lầy vào một quy trình xác minh kéo dài hàng tháng.

Câu hỏi của tôi gửi đến nhóm là: Có ai khác đang gặp phải tình trạng tắc nghẽn tương tự không? Làm thế nào để bạn cân bằng giữa nhu cầu tuân thủ chặt chẽ từ phía nhà cung cấp với sự cấp bách trong việc triển khai vốn mới hoặc tiếp cận các nhóm thanh khoản quan trọng? Đây là một trở ngại hoạt động thực sự khi việc mở tài khoản doanh nghiệp mất nhiều thời gian hơn cả quá trình thẩm định cho chính khoản đầu tư cơ bản. Mọi thông tin chi tiết về cách giải quyết vấn đề này, hoặc có lẽ là xác định các nhà cung cấp đã tìm thấy sự cân bằng tốt hơn, sẽ rất được hoan nghênh.