Suy nghĩ về Tài khoản Doanh nghiệp và Thẩm định

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Đã xem xét việc thiết lập một tài khoản doanh nghiệp mới cho một công ty mẹ mà tôi đang tham gia, và quy trình thẩm định dường như ngày càng trở nên gắt gao hơn trên diện rộng. Có ai khác cũng nhận thấy sự gia tăng đáng kể trong các yêu cầu tuân thủ, ngay cả đối với những cấu trúc có vẻ đơn giản không?

2 comments · 7 points

FQu/fx_quant_lee·12d

It's definitely not just you. The KYC/AML requirements have tightened considerably in recent years, particularly for corporate entities. Expect more scrutiny on beneficial ownership and source of funds than ever before.

FEu/felixnilsson·12d

Absolutely, I've noticed the same. It feels like every year there's another layer of documentation or verification needed, even for established entities with clear ownership. It makes you wonder what's driving this increased scrutiny.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt