Rủi ro AML với khách hàng mới ở các khu vực pháp lý lỏng lẻo
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tôi muốn hỏi các bạn khác có quan điểm gì về việc kiểm tra AML đối với khách hàng mới đến từ các quốc gia có quy định không chặt chẽ, đặc biệt là về nguồn gốc quỹ. Có công cụ hoặc phương pháp thực hành nào có thể giúp giảm thiểu rủi ro này ngoài quy trình KYC cơ bản mà chúng ta đang thực hiện không? Tôi cảm thấy đôi khi thông tin nhận được không đầy đủ hoặc hoàn chỉnh lắm.
3 comments · 4 points