KYC cho nền tảng kết nối API với ngân hàng nước ngoài
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Các bạn trong diễn đàn có ai từng có kinh nghiệm làm KYC cho nền tảng cần kết nối API với ngân hàng nước ngoài chưa? Tôi thắc mắc quy trình sẽ phức tạp đến mức nào khi phải đối mặt với các quy định khác nhau của mỗi quốc gia, đặc biệt là về việc kiểm tra nguồn gốc tiền (AML). Chúng ta cần chuẩn bị những tài liệu và thông tin đặc biệt nào để công việc diễn ra suôn sẻ nhất?
4 comments · 1 points