KYC của các tổ chức lớn ở Thái Lan vẫn chưa đạt chuẩn quốc tế

Tôi đã thấy xu hướng nâng cấp KYC/KYB trong các nhà môi giới và tổ chức tài chính ở Thái Lan trong một thời gian dài. Nhưng khi so sánh với châu Âu hoặc Mỹ mà đồng nghiệp của tôi đã kể, tôi vẫn cảm thấy rằng chúng ta còn kém xa, đặc biệt là về các giao dịch xuyên biên giới hoặc các cờ đỏ AML ngày càng phức tạp. Tôi tự hỏi, theo quan điểm của những người có kinh nghiệm trực tiếp, đâu là lỗ hổng lớn nhất của chúng ta hiện nay cần được khắc phục khẩn cấp, hoặc có khung pháp lý nào của nước ngoài đặc biệt đáng để áp dụng không? Bởi vì nếu chúng ta vẫn giữ tiêu chuẩn này, rủi ro về danh tiếng hoặc thậm chí bị phạt bởi các cơ quan nước ngoài sẽ ngày càng cao.