Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Đối với những người giao dịch tiền điện tử, kinh nghiệm thực tế của bạn với các công cụ giám sát giao dịch on-chain tự động để phát hiện các dấu hiệu đỏ AML là gì? Chúng có thực sự giảm đáng kể việc xem xét thủ công, hay chỉ thêm một lớp dữ liệu khác để sàng lọc do sự phức tạp của việc truy vết một số giao thức nhất định?
My experience has been a bit of a mixed bag. They definitely flag obvious stuff, but anything complex still needs human eyes. It's more of a first filter than a full solution, in my opinion.
From my experience, they do help catch the obvious red flags, especially with mixers or known illicit addresses. However, the more sophisticated obfuscation techniques or novel DeFi protocols still require a lot of manual investigation, often just highlighting where to start looking rather than fully resolving the alert.
Traderforum · Tiếng Việt