Trở ngại trong quy trình gia nhập đối với PSP và giao dịch FX khối lượng lớn
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác cũng thấy quy trình KYB cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán (PSP) mới ngày càng phức tạp, đặc biệt khi xử lý các giao dịch FX khối lượng lớn hơn không? Chúng tôi đã cố gắng đa dạng hóa các lựa chọn thanh toán của mình và việc tìm hiểu sâu về chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, nguồn tiền của khách hàng của chúng tôi, và đôi khi cả những chi tiết nhỏ về cấu trúc hoạt động của chính chúng tôi đang kéo dài thời gian gia nhập từ vài tuần lên vài tháng. Đó không chỉ là thủ tục giấy tờ; việc trao đổi qua lại để làm rõ thêm đáng kể chi phí phát sinh. Có khu vực hoặc loại PSP cụ thể nào dường như hợp lý hóa điều này tốt hơn không, hay đây chỉ là trạng thái bình thường mới cho việc xử lý giao dịch khối lượng lớn tuân thủ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp giao dịch $EURUSD hoặc $GBPUSD nhiều?