Trở ngại trong quy trình giới thiệu đối tác cho các giao dịch khối lượng lớn: Có ai khác cảm thấy khó khăn với KYB không?

Là một công ty giao dịch độc quyền quy mô vừa, chúng tôi liên tục đánh giá và giới thiệu các nhà môi giới và nhà cung cấp thanh khoản mới để đa dạng hóa rủi ro và tối ưu hóa hệ thống thực hiện giao dịch của mình. Thị trường đã trở nên cực kỳ hiệu quả về giá cả, nhưng thành thật mà nói, những trở ngại trong quy trình vận hành của các quy trình Know Your Business (KYB) trên diện rộng đang bắt đầu trở thành một nút thắt đáng kể. Đó không chỉ là việc giới thiệu ban đầu, có thể kéo dài hàng tuần ngay cả đối với các tổ chức đã thành lập với hồ sơ rõ ràng. Đó là việc làm mới KYC liên tục, các yêu cầu tài liệu không nhất quán và khối lượng biểu mẫu khổng lồ thường có cảm giác như chúng được thiết kế cho một chi nhánh ngân hàng những năm 1980 chứ không phải một hoạt động hiện đại, tần suất cao.

Chúng tôi đang nói về việc kết nối với các công ty tuyên bố có công nghệ tiên tiến, nhưng bộ phận hỗ trợ tuân thủ của họ lại có cảm giác như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy thời gian. Nó ngốn quá nhiều thời gian của đội ngũ tuân thủ và vận hành mà lẽ ra có thể được dành cho các hoạt động tạo ra giá trị thực sự. Có ai khác đang trải qua chi phí gián tiếp không cân xứng này không? Có bất kỳ khuôn khổ cụ thể nào hoặc thậm chí các giải pháp của bên thứ ba nào bạn đã tìm thấy hiệu quả trong việc hợp lý hóa điều này, đặc biệt khi xử lý nhiều mối quan hệ quốc tế không? Vấn đề đang trở nên ít hơn về chênh lệch giá trên $EURUSD và nhiều hơn về số giờ làm việc cần thiết chỉ để mở một kênh mới.