Trở ngại trong quy trình giới thiệu khách hàng FX/Crypto khối lượng lớn
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác cũng thấy quy trình KYB để giới thiệu các công ty prop firm hoặc thậm chí các nhà môi giới mới cho khách hàng tổ chức/bán tổ chức khối lượng lớn gần đây là một cơn ác mộng không? Chúng ta đang nói về các thực thể đã thành lập, có hồ sơ theo dõi rõ ràng, nhưng các yêu cầu tài liệu, thời gian xử lý và việc trao đổi qua lại nói chung cứ như thể chúng ta đang tái tạo lại mọi thứ từ đầu mỗi lần. Đó không chỉ là AML tiêu chuẩn, mà là các chi tiết nhỏ nhặt dường như đã tăng lên gấp bội trong 18 tháng qua. Có cách nào để đẩy nhanh quá trình này mà không bỏ qua các bước, đặc biệt là khi cố gắng đa dạng hóa các nguồn thanh khoản không?
3 comments · 3 points