Trở ngại trong quá trình gia nhập đối với pháp nhân EU với các công ty môi giới ngoài EU

Có ai khác cũng thấy quy trình KYC/KYB đối với một pháp nhân đăng ký tại EU, đặc biệt khi giao dịch với các nhà môi giới có trụ sở bên ngoài EU, ngày càng rườm rà không? Gần đây chúng tôi đã cố gắng đa dạng hóa các mối quan hệ môi giới chính của mình, và số lượng tài liệu trùng lặp, cùng với các cách giải thích khác nhau về cấu trúc UBO và nguồn tiền, đã trở thành một nút thắt đáng kể. Có vẻ như mỗi khu vực pháp lý đều có "quy trình thẩm định nâng cao" riêng, làm tăng thêm vài tuần cho một quy trình lẽ ra phải tương đối đơn giản.

Chúng tôi đang làm việc với các pháp nhân có sự giám sát quy định rõ ràng ở châu Âu, nhưng nhận thức từ một số nhà cung cấp ngoài EU dường như là sự nghi ngờ liên tục. Điều này không chỉ về việc gia nhập ban đầu; các đánh giá liên tục thường kích hoạt các yêu cầu tương tự. Nó bắt đầu làm xói mòn bất kỳ lợi ích tiềm năng nào từ chênh lệch cạnh tranh hoặc thanh khoản ngách nếu chi phí hoạt động của việc sử dụng dịch vụ vượt quá lợi ích đó. Rất muốn nghe xem những người khác có đang gặp phải những khó khăn tương tự không, hay chúng tôi chỉ đang gặp phải một giai đoạn đặc biệt chậm chạp với một vài tổ chức cụ thể.