Trở ngại trong quá trình gia nhập để tiếp cận thanh khoản đa quốc gia
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Tò mò không biết liệu những người khác có đang gặp phải sự chậm trễ đáng kể trong các quy trình gia nhập gần đây không, đặc biệt là khi cố gắng tiếp cận thanh khoản ở nhiều khu vực pháp lý. Chúng tôi là một công ty giao dịch độc quyền có trụ sở tại APAC đang tìm cách mở rộng hoạt động kho bạc và tiếp cận thị trường trực tiếp vào Châu Âu và LatAm. Các yêu cầu KYC/KYB đã trở nên cực kỳ nghiêm ngặt, điều này có thể hiểu được sau sự kiện SVB và việc thắt chặt chung, nhưng khối lượng yêu cầu trùng lặp và thiếu tiêu chuẩn hóa giữa các nhà cung cấp Cấp 1 và Cấp 2 lớn cũng đang tạo ra một nút thắt cổ chai lớn.
Cụ thể, chúng tôi đang gặp vấn đề trong việc chứng minh nguồn tiền và quyền sở hữu cuối cùng đối với một cấu trúc ủy thác phức tạp, ngay cả khi tất cả các tài liệu đã được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự. Có cảm giác như chúng tôi liên tục phải cung cấp cùng một thông tin dưới các định dạng hơi khác nhau cho từng đối tác tiềm năng, dẫn đến sự chậm trễ hàng tuần, đôi khi hàng tháng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quản lý hiệu quả các vị thế $EURUSD và $USDBRL của chúng tôi, khiến chúng tôi mất đi cơ hội. Có bất kỳ phương pháp hay công nghệ tốt nhất nào mà mọi người đã tìm thấy hữu ích trong việc hợp lý hóa điều này cho các thực thể đa quốc gia không? Ngoài một đội ngũ pháp lý giỏi, điều gì đã hiệu quả trong việc đẩy nhanh các quy trình nổi tiếng chậm chạp này?