Trở ngại trong quy trình gia nhập đối với các quỹ vừa/nhỏ - Vấn đề KYB/AML

Có ai khác gặp khó khăn với KYB/AML khi cố gắng gia nhập các công ty môi giới chính mới hoặc thậm chí chỉ mở rộng mối quan hệ PSP không? Có vẻ như mỗi thực thể mới đều muốn có toàn bộ thông tin hoạt động, điều mà tôi hiểu là để tuân thủ, nhưng sự lặp lại thì thật điên rồ. Chúng tôi là một quỹ nhỏ, đã thành lập, minh bạch, nhưng khối lượng giấy tờ/yêu cầu dữ liệu dường như không cân xứng. Không chỉ là việc tiếp nhận ban đầu, mà còn là những lần theo dõi liên tục, định dạng cụ thể, những cuộc điều tra sâu về UBO đã không thay đổi trong nhiều năm. Quý này, chúng tôi đã dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm các tài liệu được chứng thực và giải thích lại cấu trúc sở hữu của mình hơn là thực sự giao dịch. Điều này đang trở thành một nút thắt cổ chai thực sự để mở rộng các lựa chọn thanh khoản và đa dạng hóa các đối tác của chúng tôi. Có mẹo nào để hợp lý hóa việc này không? Có một điểm tối ưu nào về quy mô quỹ mà gánh nặng này giảm bớt không, hay nó chỉ trở nên tồi tệ hơn khi bạn càng lớn do sự phức tạp?