Khó khăn trong quy trình KYB khi tích hợp Nhà cung cấp thanh khoản mới
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Có ai khác đang gặp phải những trở ngại lớn với quy trình KYC khi tích hợp các nhà cung cấp thanh khoản mới gần đây không? Chúng tôi đã cố gắng tích hợp một công ty mới cho dòng $EURUSD và $GBPUSD, chủ yếu để có giá tổng hợp tốt hơn, nhưng các yêu cầu tài liệu cứ như thể chúng tôi đang mở một ngân hàng vào năm 1980. Ngoài các tài liệu công ty tiêu chuẩn, các yêu cầu về dữ liệu cổ đông chi tiết và bằng chứng UBO kéo dài qua nhiều lớp sở hữu đang ngốn đáng kể giờ làm việc của bộ phận tuân thủ. Điều này đang làm chậm quá trình triển khai của chúng tôi hàng tuần. Có phải những người khác cũng đang trải qua sự giám sát chặt chẽ này, hay điều này chỉ đặc trưng cho một số khu vực pháp lý/nhà cung cấp đang thắt chặt quy định? Cảm giác như nó không tương xứng với khối lượng giao dịch điển hình mà chúng tôi sẽ đẩy ban đầu.
