KYB cho các thực thể ngoài Hoa Kỳ hoạt động trong không gian tiền điện tử của Hoa Kỳ - có kinh nghiệm thực tế nào không?

Chúng tôi là một thực thể ngoài Hoa Kỳ đang tìm cách tiếp nhận một số khách hàng tổ chức từ Hoa Kỳ cho nền tảng phái sinh tiền điện tử của chúng tôi. Cụ thể, tôi đang cố gắng xác định các phương pháp hay nhất cho KYB khi bản thân thực thể đó không phải của Hoa Kỳ, nhưng họ đang giao dịch với các quỹ hoặc chủ sở hữu hưởng lợi có trụ sở tại Hoa Kỳ. Bối cảnh pháp lý ở đây là một bãi mìn. Bạn có thấy những điểm khó khăn cụ thể nào với hướng dẫn liên ngành, đặc biệt là xung quanh các ngưỡng báo cáo OFAC và SAR khi có sự tham gia của một tổ chức nước ngoài, nhưng những người thụ hưởng cuối cùng có thể là công dân Hoa Kỳ không? Vấn đề ít liên quan đến quy trình KYC/B kỹ thuật mà liên quan nhiều hơn đến những gì thực sự bị gắn cờ và xem xét kỹ lưỡng trong thực tế.