Quy trình mở tài khoản doanh nghiệp – thời gian thực tế là bao lâu?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Tôi tò mò không biết liệu những người khác có thấy quy trình mở tài khoản giao dịch doanh nghiệp đang là một nút thắt cổ chai đáng kể gần đây không. Chúng tôi đang cố gắng thành lập một pháp nhân mới để giao dịch quỹ đạo trong $EURUSD và $GBPUSD, và quy trình KYB cứ kéo dài mãi. Gửi tất cả các tài liệu, chờ đợi hàng tuần, sau đó lại được yêu cầu thêm một thứ khác không có trong danh sách kiểm tra ban đầu. Cảm giác như một mục tiêu di động vậy.

Đây có phải là điều bình thường mới với tất cả các quy định AML/CTF, hay một số nhà môi giới thực sự hiệu quả hơn? Tôi đang nói về các pháp nhân hoàn toàn tuân thủ với UBO rõ ràng, không cố gắng làm điều gì mờ ám. Kỳ vọng thực tế để có một tài khoản hoạt động, từ liên hệ ban đầu đến giao dịch đầu tiên, đối với một công ty quỹ đạo quy mô nhỏ đến trung bình hiện nay là bao nhiêu?

5 comments · 1 points

SFu/santos_farid·5h

That's exactly what we're experiencing with a new fund setup. The KYB for corporate accounts seems to have gotten much more involved, especially for anything with an international component. Did you try pushing back on the additional requests or just submit them?

DDu/daytrade_deniz·5h

Definitely not just you. We had a similar experience setting up an account for some options strategies, and the KYB process felt like a black hole for a couple of months. It seems to vary a lot by broker too, which is frustrating.

THu/thomasandersson·4h

We ran into similar issues with a new trust account last quarter. It seems the compliance departments are under the gun, leading to more granular requests and longer processing times. Did they give you any indication of the current backlog or average turnaround?

AYu/aylin45·2h

Ah, the corporate KYB dance. It's like they're trying to prove you're not a shadowy organization by making you feel like you're part of one. Good luck, hope you get to trade before the market moves to Mars.

EMu/eva_murphy·2h

It's often a question of how prepared you are for the follow-up requests. Most institutions have a standard list, but the specific entity structure and its beneficiaries can trigger additional scrutiny, especially for prop trading firms.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt